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镇海警方破获的这起案件 揭开冒充领导诈骗背后的秘密
2021-03-31 14:56:13   来源:中国宁波网    
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冒充领导诈骗,这是一种非常老套的骗局。但如今它也与时俱进,旧瓶装起了新酒,在移动互联网的支持下,杀伤力倍增。去年以来,宁波不断发生...
冒充领导诈骗,这是一种非常老套的骗局。但如今它也与时俱进,“旧瓶”装起了“新酒”,在移动互联网的“支持”下,“杀伤力”倍增。去年以来,宁波不断发生此类案件,都是“领导”以家人或朋友遇事需要资金周转,自己不方便出面为由实施诈骗。

  当然,也有不少人会问,骗子是如何精准获悉受害人的信息,尤其是这些信息还特别私密?今天下午,镇海公安分局通报了一起案件,也是破获的全国首起利用运营商系统漏洞实施帮助信息网络犯罪案,揭开了冒充领导诈骗背后的秘密。

受害人遭遇冒充领导诈骗。本文图片由镇海公安提供

  层层“剥笋”,案中有案,这是一起“套娃”案件

  去年10月,镇海市民郑先生收到一条微信好友申请,对方自称是其领导,需要他帮忙。“领导”告诉他,自己亲戚的企业遇到资金周转难题,需要15万元,但碍于自己的身份,不方便直接汇款,“请”他出面帮忙解决。

“领导”的承诺其实就是“鱼饵”。

  面对“领导”的求助,郑先生没有过多犹豫便答应了。随后,对方给他发来一张15万元的转账截图,并表示款项将在24小时之内到账。此时的郑先生还未发觉自己已落入了骗子的陷阱,迅速从个人账户转出15万元,汇入了对方指定的账号。一天后,15万元迟迟没有到账。郑先生再次联系对方时,发现自己已被拉黑。他这才反应过来,自己遭遇了电诈,于是报警求助。

你碰到的“领导”可能就是这样的。

  接到报案后,镇海公安分局成立专案组对案件展开侦查。经过多番努力,终于锁定了犯罪嫌疑人的身份,随后顺藤摸瓜找到了专门贩卖“领导”微信账号的犯罪团伙。去年10月14日,民警连夜赶往湖北荆州,并根据前期查证线索,于次日上午成功抓获10名犯罪嫌疑人,并捣毁一犯罪窝点。

镇海警方跨省抓捕。

  但在审讯过程中,民警发现以嫌疑人杨某某、罗某某为首的诈骗团伙只是“下游”,在他们上面还有一个叫“梦平台”的取号客户端。它能批量取号并代发短信,使用改串号软件批量注册微信后,再以每个微信账户40元的价格出售给“下游”。

  因为“梦平台”运营团伙分布在全国多个地区,为了一网成擒,镇海警方又开启跨省合作,对手机贩号犯罪团伙进行追捕。之后,警方在福建、江苏、河南等地,抓获以郭某某为首的平台贩号团伙3人。经审讯,自去年8月以来,该团伙通过搭建平台,非法贩卖手机号码105万个,获利100余万元,同时发展下游“产业”用于跨境赌博等违法犯罪活动。

“内鬼”刘某落网。

  “内鬼”出没,贩卖900余万个号码,获利5000万

  在案件深挖过程中,警方注意到“梦平台”端口由非法第三方接口供应商搭建,于是锁定了以潘某某为首的非法短信接口团伙。经过深入调查,办案民警又有了收获——挖出了隐藏在非法短信接口团伙“上游”的卖家刘某,是华南某通信运营商网管中心负责人。这样的“内鬼”杀伤力可想而知!

  据悉,工作期间,刘某利用系统内权限,私自搭建内部云服务器,并以租用的境外服务器IP为跳板,实现接码平台与电信服务器通联,将工信部认证的900余万个广东通信号码,贩卖给潘某某为首的非法短信接口团伙。这个“内鬼”因此非法获利5000万元。

镇海警方将涉嫌电诈的嫌疑人押解回甬。

  截至目前,镇海警方已抓获20余名犯罪嫌疑人,查封各类涉案手机卡900余万张,冻结“两卡”贩卖资金600余万元,查清关联诈骗案件70余起,涉及被骗资金400余万元。“内鬼”刘某也因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被镇海区人民检察院批准逮捕,案件正在进一步审理中。

市反诈中心。

  为了自家钱包,警方的这波提醒一定要看

  这类诈骗的主要目标是各地的企事业单位负责人和各级干部。因此,骗子选择冒充的领导要么是当地的主要领导,要么是与企事业单位打交道比较多的领导。骗子常用的手法就是,用领导的真实姓名和头像作为微信昵称和微信头像,并注明是“政务微信”。他们最常用的手法就是,以领导干部身份不方便为由,要求受害人替他转账给别人。

  当然为了打消受害人的疑虑,骗子会假模假样地向受害人索要银行卡账号、开户行等信息,说要转账,然后给出一张P出来的转账凭证。一旦有人质疑为何没收到转账,“领导”往往会解释说“大额转账要24小时才到账”。如果还不就范,“领导”说的话会越来越严厉,很多人顶不住压力往往会立马转账……

  警方也借此提醒广大群众,只要涉及到转账汇款,务必要当面或者电话、视频确认对方身份。不要因为对方是领导就放松警惕,因为你对领导的信任和敬重,正是骗子成功的关键。

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